Arresto e investigación
Abogado para investigaciones federales y cartas de objetivo en Dallas.
Si agentes federales llegaron a su casa o trabajo, catearon su propiedad, o le mandaron una carta de objetivo (target letter) o una citación del gran jurado (grand jury subpoena), el caso ya se está armando. Lo que diga y haga en los próximos días puede pesar más que cualquier cosa que venga después. No se explique con los agentes y no borre ni mueva nada. Llámenos primero, y nosotros averiguamos en qué situación está y hablamos por usted.
Ahora mismo
Si los agentes acaban de buscarlo.
- 01
Sea amable, y no conteste preguntas
Puede decir: "Quiero hablar con un abogado antes de contestar cualquier pregunta." Los agentes muchas veces llegan sin avisar y dicen que sólo quieren aclarar unas cosas. Decirle algo falso a un agente federal es un delito por sí solo, aunque no esté bajo juramento.
- 02
No borre, mueva ni esconda nada
Los mensajes, correos, archivos, registros del negocio, teléfonos y computadoras se quedan exactamente como están. Destruir registros en una investigación federal puede costar hasta 20 años, más que muchos de los delitos que se investigan.
- 03
Si hay una orden de cateo, no se interponga
Pida una copia de la orden de cateo (search warrant) y la lista de lo que se llevan. No se resista y no les dé permiso de revisar nada que la orden no cubra. Anote los nombres de los agentes y su agencia.
- 04
No llame a las otras personas involucradas
Llamar a compañeros de trabajo, socios o familiares para ponerse de acuerdo puede parecer manipulación de testigos, y algunas de esas personas quizás ya están hablando con el gobierno.
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Tráiganos todos los papeles
La carta de objetivo, la citación, la orden de cateo, el inventario y la tarjeta del agente nos dicen mucho. La consulta es gratis, y lo que nos diga es confidencial.
Plazos y números clave
- Mentirle a un agente federal
- Hasta 5 años, aunque no haya juramentoFuente: 18 U.S.C. 1001
- Destruir o alterar registros
- Hasta 20 años, aunque todavía no haya cargosFuente: 18 U.S.C. 1519
- Plazo para acusar la mayoría de los delitos federales
- 5 años desde el delitoFuente: 18 U.S.C. 3282
- Fraude bancario y delitos que afectan a un banco
- 10 años. El fraude de préstamos PPP y EIDL también tiene 10 años.Fuente: 18 U.S.C. 3293
- Gran jurado
- De 16 a 23 ciudadanos que se reúnen en secreto. Se necesitan 12 para acusar.Fuente: Fed. R. Crim. P. 6
La ley en Texas
Cómo funciona una investigación federal, y los errores que se vuelven nuevos cargos.
Los casos federales normalmente se arman durante meses antes de que arresten a alguien. Los agentes juntan registros del banco, registros telefónicos y declaraciones de testigos, y un fiscal presenta el caso en secreto ante un gran jurado. El riesgo más grande en esta etapa muchas veces es un cargo nuevo que nace de lo que hace la persona después de enterarse de la investigación.
| Conducta | Pena máxima de prisión | Notas |
|---|---|---|
| Declaración falsa a un agente (18 U.S.C. 1001) | 5 años | Cualquier mentira importante, hablada o escrita, bajo juramento o no. |
| Destruir, borrar o alterar registros (18 U.S.C. 1519) | 20 años | Incluye mensajes, correos y teléfonos, y aplica antes de que se presente un caso. |
| Manipulación de testigos (18 U.S.C. 1512(b)) | 20 años | Presionar o convencer a alguien para que mienta, se quede callado o esconda evidencia. |
| Obstruir un procedimiento oficial (18 U.S.C. 1512(c)) | 20 años | Esconder o destruir evidencia destinada a un gran jurado o a una corte. |
| Testimonio falso ante un gran jurado (18 U.S.C. 1623) | 5 años | Los testigos declaran sin su abogado dentro de la sala. |
Objetivo, sujeto o testigo
Los fiscales dividen a las personas en tres grupos. Un objetivo (target) es alguien contra quien tienen evidencia sustancial y a quien consideran un probable acusado. Un sujeto (subject) es alguien cuya conducta está dentro de la investigación. Un testigo (witness) tiene información. Su situación puede cambiar, y saberla define cada decisión.
Fuente: Justice Manual 9-11.151Una carta de objetivo es una oportunidad
La política del Departamento de Justicia es avisar a muchos objetivos antes de que vote el gran jurado y ofrecerles la oportunidad de declarar. Normalmente significa que se están considerando cargos, y muchas veces es el momento indicado para que un abogado hable con el fiscal.
Fuente: Justice Manual 9-11.153Usted tiene derecho a guardar silencio
Nadie lo puede obligar a ser testigo contra sí mismo. Un testigo ante el gran jurado se puede negar a contestar preguntas que lo puedan incriminar y puede salir de la sala para hablar con su abogado.
Fuente: U.S. Const. amend. VLas reuniones de proffer no son gratis
Un proffer, al que a veces le dicen "reina por un día" (queen for a day), es una reunión donde usted le dice a los fiscales lo que sabe bajo un acuerdo por escrito. Normalmente sus palabras no se pueden usar directamente en su contra en el caso principal, pero pueden llevar a los agentes a otra evidencia y se pueden usar si después usted dice algo distinto. Es una decisión para después de conocer la evidencia, no antes.
Fuente: Fed. R. Evid. 410Cómo trabajamos
Cómo intervenimos antes de los cargos.
El Lic. Estrada revisa los papeles y decide la estrategia. Los asociados y el personal trabajan con él para juntar documentos y mantenerlo informado, en español o en inglés.
01
Averiguar en qué situación está
Nos comunicamos con el agente o con el fiscal federal (Assistant U.S. Attorney) para que hablen con nosotros y no con usted, y averiguamos lo que se pueda sobre el alcance del caso y si usted es objetivo, sujeto o testigo.
02
Proteger los registros
Le decimos qué guardar, cómo guardarlo y cómo hacernos llegar los documentos bajo el privilegio abogado-cliente, para que nada se pueda llamar destrucción después.
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Revisar el cateo
Comparamos la orden de cateo con lo que se llevaron. Cosas fuera de la orden, una declaración jurada débil o un mal cateo de un teléfono pueden servir para una moción para suprimir evidencia después, y una moción puede pedir que le devuelvan su propiedad.
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Responder a la citación de la manera correcta
Las citaciones para entregar documentos o para declarar tienen plazos y límites. Hablamos con el fiscal sobre el alcance y las fechas y protegemos los privilegios y su derecho a guardar silencio.
05
Decidir si conviene hablar o no
A veces lo correcto es guardar silencio. A veces tiene sentido un acuerdo de proffer por escrito y una preparación cuidadosa. Lo decidimos con usted después de entender la evidencia.
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Negociar antes de una acusación formal
Antes de que vote el gran jurado, puede haber espacio para presentar información, pedir que no haya cargos o que sean menores, o arreglar que usted se entregue en lugar de que lo arresten en su casa.
Quién lleva su caso
El abogado del letrero es el abogado de su caso.
El Lic. Estrada ejerce en Texas desde 2003, en cortes estatales y en los distritos federales Norte, Este y Oeste de Texas. Él lee el expediente y decide la estrategia, con abogados asociados y personal que trabajan el caso junto con él. Todo se le explica en español o en inglés.
Lo que dicen los clientes
“He made sure he addressed all of our questions and put us at ease. He never made it seem like we were an inconvenience.”Lo que más preocupa a la gente.
- No soy ciudadano. ¿Debo hablar con los agentes?
- Tenga todavía más cuidado. Lo que diga sobre cómo entró al país, sus papeles o el caso puede llevar a cargos penales y a la deportación. Hable primero con nosotros, en privado.
- ¿Me pueden congelar las cuentas o quitar el carro?
- Sí, con órdenes de embargo y decomiso (forfeiture), a veces antes de cualquier cargo. Los avisos de decomiso tienen plazos cortos para presentar un reclamo, así que tráiganos de inmediato cualquier carta sobre bienes embargados.
- ¿Se va a enterar mi trabajo o la junta que me da la licencia?
- Los agentes muchas veces buscan a los patrones, bancos y socios. Si usted tiene una licencia profesional, puede haber reglas para reportar. Lo planeamos con usted para que nada lo tome por sorpresa.
Dallas y Odessa
Investigaciones federales en el norte y el oeste de Texas.
Los casos de Dallas y los condados cercanos los lleva la Fiscalía Federal (U.S. Attorney's Office) del Distrito Norte de Texas, y los grandes jurados se reúnen en el edificio federal Earle Cabell, en el centro de Dallas. Las investigaciones de los condados de Collin y Denton normalmente pasan por el Distrito Este de Texas, y los casos de los condados de Ector y Midland por la División Midland-Odessa del Distrito Oeste. Las agencias que más vemos son el FBI, la DEA, HSI, la ATF y la división de investigación criminal del IRS. El Lic. Estrada está admitido en los tres distritos.
FAQ
Preguntas frecuentes.
¿Qué significa una carta de objetivo federal?
Significa que el fiscal lo considera un probable acusado y se lo está avisando antes de que actúe el gran jurado. Todavía no es un cargo. Muchas veces es el momento indicado para que un abogado hable con el fiscal.
Los agentes dicen que sólo quieren platicar. ¿Tengo que hacerlo?
No. Puede decir que no, con respeto, y darles el teléfono de su abogado. Los agentes pueden escribir lo que usted diga en un reporte que usted nunca revisa, y cualquier error se puede tratar como una mentira.
¿Me pueden acusar por mentir aunque no haya hecho nada más?
Sí. Una declaración falsa a un agente federal y la destrucción de registros son delitos aparte. A veces acusan a personas por eso aunque la sospecha original no llegue a nada.
Me llegó una citación del gran jurado. ¿Estoy en problemas?
No necesariamente. Muchas personas citadas son testigos o encargados de registros. Pero debe saber su situación antes de declarar o entregar algo, porque un testigo se puede volver sujeto.
¿Qué es un proffer o "reina por un día"?
Una reunión con los fiscales bajo un acuerdo por escrito que limita cómo se pueden usar sus palabras. Esos límites tienen excepciones importantes. Nunca vaya a una sin un abogado que conozca la evidencia.
¿Cuánto puede durar una investigación federal?
Meses o años. La mayoría de los delitos federales se tienen que acusar dentro de 5 años, y el fraude bancario y el fraude de préstamos PPP o EIDL dentro de 10. Que los agentes no hayan vuelto a llamar no quiere decir que el caso esté cerrado.
¿Cuánto cuesta contratarlos?
La primera consulta es gratis. Hablamos del costo y de las opciones de pago desde el principio, una vez que entendemos en qué etapa está la investigación.
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Actualizado octubre de 2026
Esta página es información general sobre la ley de Texas, no consejo legal para su situación. Leerla no crea una relación de abogado y cliente. Cada caso es diferente y los resultados pasados no garantizan un resultado futuro.
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